خبر عاجل :
  • ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ : ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﻏﺪ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻇﻬﺮﺍ
إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تداهم مكاتب الهرم للصرافة و تضبط تحويلات غير قانونية للرقة

أكد مصدر خاص لوكالة سانا أنه نتيجة عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شركة الهرم للحوالات المالية تبين للهيئة نتيجة التدقيق قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من وإلى محافظة الرقة وذلك يخالف القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

وكانت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب قد قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بعمليات تفتيش لمكاتب شركات الهرم و القدموس وبيكو للصرافة.

ويأتي نشاط الهيئة بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين حيث قامت الهيئة أيضا بتحريك دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والأكسبريس للحوالات الداخلية، لارتكابهما جرائم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الارهاب.

يشار الى أن المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يخول هيئة مكافحة غسيل الأموال والجهات المختصة بتجريم وملاحقة كل عمليات تمويل الإرهاب لكل عمليات غسل الأموال الناجمة عن جرائم المخدرات وجرائم الارهاب والصنع غير المشروع للأسلحة والاتجار بها ونقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف
اوقات الشام

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *