| كلمات | شوفو سوريا |
| دراسات | رياضة |
| فريـش | بزنس |
| وجهات نظر | الموقف اليوم |
| محليات | احوال البلد |
| فن الممكن | عيادة زنوبيا |
| افضح الفساد |
أكد مصدر خاص لوكالة سانا أنه نتيجة عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على شركة الهرم للحوالات المالية تبين للهيئة نتيجة التدقيق قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من وإلى محافظة الرقة وذلك يخالف القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
وكانت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب قد قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بعمليات تفتيش لمكاتب شركات الهرم و القدموس وبيكو للصرافة.
ويأتي نشاط الهيئة بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين حيث قامت الهيئة أيضا بتحريك دعوى الحق العام بحق شركتي السلطان للصرافة والأكسبريس للحوالات الداخلية، لارتكابهما جرائم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الارهاب.
يشار الى أن المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يخول هيئة مكافحة غسيل الأموال والجهات المختصة بتجريم وملاحقة كل عمليات تمويل الإرهاب لكل عمليات غسل الأموال الناجمة عن جرائم المخدرات وجرائم الارهاب والصنع غير المشروع للأسلحة والاتجار بها ونقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف
اوقات الشام
جميع الحقوق محفوظة 2023 © موقع زنوبيا الإخباري
Powered by Ten-neT.biz An Internet Company
أضف إعلانك 
